TOTO krijgt aanwijzing van Kansspelautoriteit
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is er om dit te bestrijden. Bookmakers hebben de plicht hier goed op te checken om te voorkomen dat dit gebeurt. TOTO heeft hierbij een aanwijzing gekregen van de KSA om het beter te doen voortaan.
In het begin van 2024 al was de KSA bezig met onderzoeken van verschillende bookmakers of dit goed werd gedaan. Ondanks dat TOTO in die tussentijd wel is verbeterd, was het nog steeds niet goed genoeg na onderzoek gevoerd te hebben en ook gesprekken te hebben gehad met cliënten.
Wat ging er fout?
Wat voornamelijk op viel is dat het cliëntenonderzoek bij TOTO structureel niet goed ging. Zo werden risicoclassificaties van spelers en bepaalde handelingen niet goed nageleefd. Systeemrisicoscores werden zonder goede motivering gewoon aangepast en risicovol gedrag (zoals overmatig storten/spelen) werd niet goed gemonitord. Hier horen normaal passende maatregelen bij risicovol gedrag.
Risicovolle transacties werden ook niet enorm goed gecontroleerd door TOTO of soms te laat. Verder was dan ook nooit te bepalen hoe bepaald gedrag/transacties gecontroleerd werden en wat dan de afwegingen waren voor bepaalde analyses en conclusies. Hierdoor is het werk ook niet volledig transparant.
TOTO heeft nu een half jaar om hier werk van te maken en de aanwijzingen door te voeren in het beleid. Vooral het cliëntenonderzoek en het checken van waar bepaalde transacties van komen zullen verbeterpunten moeten worden. Indien TOTO het niet verbeterd, kan er een boete boven het hoofd hangen.
Vbet en LeoVegas eerder al in het nieuws
Vbet heeft eerder deze week voor dezelfde redenen een aanwijzing gekregen. Risicobeoordelingen, bekijken van spelerstransacties en vele andere dingen omtrent de Wwft werden niet goed nageleefd. Vbet heeft aangegeven om de aanwijzingen direct op te pakken en te gaan voor een veilige gok- en/of speelomgeving.
Bij LeoVegas ging het niet om de Wwft. LeoVegas had kennelijk de wettelijke zorgplicht enigszins verwaarloosd. Hier was LeoVegas niet de eerste casino. Ook Betcity en Unibet overkwam dit. Lees meer in het artikel dat we hebben geschreven over de boete van LeoVegas.
Bas Vermeulen (1992) is een fervent voetballiefhebber die de Europese topcompetities op de voet volgt. Zijn passie voor het spel combineert hij al jaren met het plaatsen van doordachte weddenschappen. Hij begon jaren geleden als actieve gebruiker op Voetbalwedden.net maar maakt inmiddels deel uit van het team.
